瑞银据悉在加强对亚洲财富中心客户资金来源的审查
创始人
2026-05-07 03:04:44
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10月16日消息，据报道，瑞银在其快速增长的亚洲财富中心正加强对客户资金来源的审查，要求一些客户披露更多信息，以防与监管机构进一步发生冲突。知情人士称，瑞银在让德勤和毕马威协助审查客户文件，主要是新加坡和香港的客户，以查找是否有洗钱等非法活动的迹象。由于相关细节尚属保密，知情人士不愿透露姓名。他们表示，一些司法管辖区出台了更严格的监管措施，瑞银的处理方式更加严谨。知情人士称，有时相关查询可追溯到十多年前的文件，其中一些还是手写的。2023年爆发的30亿新元（23亿美元）洗钱丑闻波及了本地和全球银行，新加坡当局过去一年加强了对金融服务公司的规则和审查。（广角观察）
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